обход санкций

Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
События Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем
2252
Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем
Россия создала «невидимую» систему расчетов с Китаем
Власти ОПК России не чувствует санкций: подсанкционные заводы продолжают импорт из Европы и США
2253
ОПК России не чувствует санкций: подсанкционные заводы продолжают импорт из Европы и США
Весной 2025 года Центру «Досье» удалось получить полный перечень предприятий ОПК РФ, включенных в закрытый список оборонных предприятий Минпромторга.
Суды Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку
2261
Лондонский суд отправил бывшего севастопольского главу Овсянникова за решетку
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Власти Дмитрий Овсянников осужден за уклонение от санкций Великобритании и финансовые нарушения
2273
Дмитрий Овсянников осужден за уклонение от санкций Великобритании и финансовые нарушения
Бывший «губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций
Власти Экс-губернатора Севастополя Овсянникова признали виновным в махинациях с британскими санкциями
2285
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова признали виновным в махинациях с британскими санкциями
Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства
Суды Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями
2294
Индия превращается в теневой хаб для снабжения российской авиации под санкциями
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Бизнес Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
2323
Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Суды Илан Шор удалил свои данные из реестра и продолжает помогать Кремлю уклоняться от санкций
2308
Илан Шор удалил свои данные из реестра и продолжает помогать Кремлю уклоняться от санкций
События Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индии
2200
Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индии
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций
События Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию
2209
Хакеры разоблачили тайные поставки техники, которая должна была попасть в Россию через Индию
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций
События Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота
2286
Нефтяной обход санкций: опасности для экологии и использование теневого флота
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
Власти Греческий бизнесмен Роман Спиридонов и офшорная схема Petroruss: как миллиарды с теневого нефтяного флота России утекают в тень
2320
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов и офшорная схема Petroruss: как миллиарды с теневого нефтяного флота России утекают в тень
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов, связанный с российским теневым флотом, и его компания Petroruss (ОАЭ) в России устанавливают связи с авторитетным предпринимателем Ильей Трабером (Антикваром) и крупными нефтяными компаниями.
Бизнес От РЖД к офшорам: как владелец "золотого паспорта" Юрий Ободовский отмывал деньги на международных махинациях
2263
От РЖД к офшорам: как владелец "золотого паспорта" Юрий Ободовский отмывал деньги на международных махинациях
Почти десять лет назад в России разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с полковником милиции Дмитрием Захарченко, которого уличили в получении систематических взяток.
Бизнес Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
2280
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
Бизнес Италия передала Эстонии бизнесмена Анчевского, обвиняемого в обходе санкций
2341
Италия передала Эстонии бизнесмена Анчевского, обвиняемого в обходе санкций
Италия экстрадировала в Эстонию российского бизнесмена, обвиняемого в поставках лабораторного оборудования в обход санкций
Страницы (9): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей