Финансовые пирамиды (5)
2326
Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2346
Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае
В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.
2348
Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2390
Расследование финансовой пирамиды "Золотой запас" продолжает набирать обороты
Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.
2389
Пирамида Freedom Finance: Как аферист Тимур Турлов манипулирует деньгами инвесторов и укрывается за офшорами
Аферисты любого уровня обожают получать похвалу и лесть. Это не столько обвинение, сколько констатация истины: любой психолог или, еще лучше, опытный полицейский подтвердит, что главная черта афериста – не стремление обмануть как можно больше людей или заработать кучу денег. Хотя такие цели тоже имеют место, основная особенность афериста – это самодовольство и откровенный нарциссизм.
2317
Лилия Нуриева из Finiko отправится в колонию на 4,5 года: Суд оставил приговор без изменений
17 мая 2024 года Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу широко известной финансовой пирамиды Finiko, виновной в масштабном мошенничестве и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.
2313
Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Красноярском крае
Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело создателя финансовой пирамиды.
2363
Предпринимательницы из Зеленограда создали финансовую пирамиду с бытовой техникой на 70 миллионов рублей
Две предпринимательницы из Зеленограда организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой: они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.
2350
Мойн Ислам и финансовые пирамиды: инвестор или аферист?
Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.
2334
Moyn Islam: Is he a scammer?
Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.
2408
Пирамида Анатолия Сульянова на грани краха
Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.
2411
Скандал в Башкирии: расследование обмана дольщиков «Club Exchange» и «Antares Limited» на грани провала
В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.
2350
США предлагают вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении "криптокоролевы" Ружи Игнатовой
Власти США готовы заплатить $5 000 000 за информацию об основательнице пирамиды "OneCoin", криптокоролеве Руже Игнатовой.