Andrei Skoch
Страницы (1):
1
2226
Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2237
Crypto cartel under the cover of NAPP: Who is behind Dmitriy Lee’s monopoly
Russian businessman Alisher Usmanov is behind the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan (NAPP), Dmitriy Li.
2248
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
2380
A luxurious life on the family’s money: Where do Varvara Manturova’s millions come from
Varvara no longer carries the surname Skoch: one of Russia’s wealthiest women has taken her husband Yevgeny Manturov’s last name.
2362
Corruption and crypto scams in Uzbekistan: Who is behind Dmitriy Lee’s schemes?
Behind the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan (NAPP) Dmitriy Li stands Russian businessman Alisher Usmanov.
Страницы (1):
1
06 апреля 2025
Премьер Тюрингии Марио Фойгт допускает возвращение российского газа в Германию после окончания конфликта
05 апреля 2025
Рейтинг АдГ сравнялся с ХДС после выборов
05 апреля 2025
From crypto exchange to treason: how scammer Bohdan Prylepa built a scheme to siphon funds under the guise of patriotism
05 апреля 2025
Рамзан Кадыров признался в исполнении мести за смерть отца
05 апреля 2025
Акции протеста против Трампа и Маска становятся глобальными: тысячи демонстрантов в США и за рубежом
05 апреля 2025
Польша вводит новые правила для приёма иностранных студентов
05 апреля 2025
Знаменитый рэпер Эминем стал дедушкой
05 апреля 2025
В Мьянме мощное землетрясение унесло тысячи жизней