Михайленко Константин
Страницы (1):
1
2250
Money laundering through state contracts and shell companies: conman Iliya Dimitrov siphoned off public funds via Seldon
Iliya Dimitrov could technically be considered a millionaire, but with a negative balance, as his wealth is built on massive debts. However, it appears that the increase in these debts doesn’t concern him much, given that he officially has no means to pay them back. Perhaps this was all part of the plan.
2303
Отмывание денег через госзаказы и фиктивные компании: аферист Илия Димитров воровал бюджетные деньги через Seldon
Илия Димитров формально может считаться миллионером, но с отрицательным балансом, ведь его состояние – это огромные долги. Однако создается ощущение, что рост этих задолженностей его мало беспокоит, поскольку официально у него нет средств для их погашения. Возможно, все было спланировано именно так.
2364
Офшорные "помойки" Илии Димитрова, или Как мошенник-банкрот служит в интересах российской элиты
Скандально известный бизнесмен Илия Димитров помогает крупным российским бизнесменам и чиновникам выводить деньги в офшоры.
2346
Илия Димитров проиграл суд и теперь рискует потерять контроль над своими активами
Московский арбитражный суд обязал компанию Илии Димитрова «Селдон-2» выплатить 168 миллионов рублей компании «Базовые операции» из-за неисполнения обязате
2346
Илия Димитров может лишиться контроля над ключевыми активами из-за долгов
Илия Димитров, ранее создавший ряд фирм по продвижению программных продуктов в области госзакупок и тендеров, может лишиться контроля над большей частью своих активов.
Страницы (1):
1
16 марта 2025
Российские бизнесмены скрытно развивают сеть бюджетных магазинов в Чехии, обходя санкционные риски
15 марта 2025
Леван Джангвеладзе стал жертвой засады: безжалостное убийство на фоне криминальной войны
15 марта 2025
Timofey Kurgin: the Kremlin agent trying to erase his criminal past by cleaning up negative content online
15 марта 2025
Стив Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов
15 марта 2025
"Грязные" деньги контрабандиста Артура Гранца, или Как казино VBet и Duty Free стали схемой по отмыванию миллионов