Миллионные махинации Мустафы Зерена: как турецкий бизнесмен скрывает свои преступления
2218
В данный момент Зерен находится в международном розыске в связи с уголовным делом о мошенничестве.
Напомним, Мустафа Зерен вместе со своим сообщником, британским гражданином Фуадом Гусейнли, разработали и осуществили схему кражи $600 млн у российского банка.
Изначально банк выступал кредитором в сделке российского нефтетрейдера с иностранными покупателями, а финансовые услуги Зерена, как посредника, требовались для обеспечения законности данной сделки. Но Мустафа и Фуад, используя цепочку номинальных лиц, вывели деньги на свои счета.
В результате мошеннической схемы обычный бухгалтер Мустафа Зерен и его малоизвестная Zeren Group стали обладателями многочисленных дорогостоящих активов, в том числе крупнейшего турецкого топливного холдинга Alpet.
Читайте на эту же тему:How scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros turn the capital into a "laundromat" for dirty money
Ну а Фуад же пока не демонстрирует свои новые активы - в 2024 году он только вышел из под стражи в Москве, полностью возместив ущерб, причиненный им в результате хищения у Международного банка Азербайджана $4,3 млн и 233 млн руб.
К слову.. как посмотрит европейская общественность на то, что мошенник Мустафа Зерен на ворованные деньги собирается оплачивать участие в европейских кубках еще одного своего приобретения - спортивного клуба Zeren Sports Club.
Автор:
Распечатать