Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи

Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Расследование хищения 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц» набирает обороты.

Посредством заключения фиктивных контрактов и перевода денежных средств на счета иностранных компаний «Туринвест Сервисиз Лимитед» и «Фромарк Инвестментс Лимитед», а также растраты свыше 200 миллионов рублей при приобретении паромов для Керченской переправы (обвинение по этим эпизодам выдвинуто в адрес экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова), объединено дело о хищении облигаций федерального займа, принадлежавших кредитной организации.

Эти бумаги хранятся на депозитарном счете Raiffeisen Bank International № 12467, который открыт в Clearstream Banking S.A., находящемся в Люксембурге, а также на депозитарном счете Clearstream Banking S.A. № TF 130426 0025, открытом в небанковской кредитной организации Акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий».

По обоим делам проходит бывший председатель правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский, который сбежал в Чехию еще в феврале 2016 года. Этот банкир был объявлен в международный розыск и задержан правоохранительными органами Чехии 25 января 2018 года.

Спустя месяц Генпрокуратура России по дипломатическим каналам направила запрос о выдаче Бугаевского для уголовного преследования. 25 сентября 2019 года Минюст Чехии сообщил, что беглый банкир не может быть выдан из-за своего иммиграционного статуса. В соответствии с чешским законодательством предоставить более подробную информацию не представляется возможным.

С так называемым основным делом хищения у «Интеркоммерца» в 2018 году было соединено новое, фигурантом которого стал генеральный директор ООО «Оборонлогистика» и бывший подчиненный Тимура Иванова Антон Филатов, обвиняемый в особо крупной растрате. Защита последнего в конце сентября жаловалась на волокиту в ходе расследования. В конце сентября, когда суд рассматривал ходатайство следствия об очередном продлении ареста Филатову, адвокат заявлял, что его подзащитный «положительно характеризуется, трудоустроен, имеет на иждивении мать преклонного возраста, за которой требуется уход, страдает заболеваниями и нуждается в лечении, указали, что предварительное следствие организовано не эффективно и по уголовному делу усматривается волокита». Суд волокиты в деле не усмотрел и продлил арест Филатова до 3 декабря. Срок следствия продлен до 30 декабря.

Следственные действия по уголовному делу в отношении Филатова, не проводившиеся на протяжении пяти лет, возобновились в день задержания его патрона Тимура Иванова 26 апреля. Тогда же Филатов, чье уголовное дело было возбуждено еще в 2018 году, был арестован Басманным судом.

Будучи сперва под домашним арестом, а с 11 апреля 2019 года – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, бывший подчиненный Иванова регулярно выезжал за пределы России, а в апреле 2024 года был в командировке в Китае, по возвращении из которой его препроводили в суд для того, чтобы отправить в СИЗО. Защита при рассмотрении жалобы на арест Филатова настаивала на том, что заграничные поездки совершались с ведома следователя, но суд подтверждения этому не нашел.

 

Автор:

Читайте по теме:

Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Необычное состояние экс-антикоррупционера Андрея Дьякова проверяется следствием
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Христо Грозев: Алексей Горинов и Иван Сафронов были в первоначальном списке на обмен заключёнными
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Первый случай оспы обезьян за пределами Африки зафиксирован в Швеции: угрозы для эпидемиологической ситуации нет
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Кто метит в кресло премьера Японии: гонка за лидерство в ЛДП
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Многомиллионные иски могут парализовать работу «Красного пролетария»: Сибирская Сервисная Компания и другие требуют возврата долгов
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
В Турции активисты напали на американских военных из-за поддержки Израиля
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Туск отменил поездку в Германию
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Капремонт под следствием: жильцы Новосибирска обращаются к Бастрыкину из-за некачественных ремонтов
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Северокорейские хакеры под микроскопом: новый отчет раскрывает деятельность групп Lazarus и их вредоносные программ
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Смертельный теракт в "Крокус Сити Холле": к олигарху Агаларову направляются силовики

Распечатать